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PROGRAMA DE PREVENCION DE DELITOS PENALES

Prevención del Blanqueo de Capitales

 

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Prevención del Blanqueo de Capitales  

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todas aquellas empresas consideradas Sujetos Obligados, que deben implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas a la Autoridad de Control pertinente (SEPBLAC).

La LPBC establece, en el Art. 2 o, 26 tipos de Sujetos Obligados.

El incumplimiento de dicha Ley comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción cometida.

ABSAN Corporate Compliance Program ha desarrollado diversas modalidades de Servicio de Asesoramiento y Adaptación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir las diferentes tipologías de sujetos Obligados:

SERVICIO INTEGRAL
Cubre las necesidades del 75% de las empresas que son sujetos obligados.

SERVICIO PREMIUM
Para empresas que por su actividad requieren de un seguimiento más exhaustivo.

 
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Puedes distribuir estos servicios a través de Red Básica haciéndote agente colaborador:

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