PROGRAMA DE prevencion DE DELITOS PENALES

Plan de Prevención de riesgos penales en la empresa

 

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Investigaciones de Compliance - Forensic Compliance

Investigaciones de ComplianceNuestro equipo de detectives desarrolla metodología propia de Investigación Privada, aplicada a procesos de Compliance.

La implementación de medidas de vigilancia como informes de Due Diligence de investigación de futuros empleados o empresas a contratar, verificación de aumento injustificado de patrimonio o vinculaciones de riesgo de directivos, establecimiento de canales de denuncia o el control de proveedores y contratas, suponen herramientas de ayuda preventiva.
Asimismo la aplicación de técnicas de investigación privada como infiltraciones en departamentos clave y subterfugios de acercamiento para la obtención de información y pruebas, ayudarán a la neutralización del riesgo ya existente.

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE (prevencion)
•Due Diligence reputacional y de cumplimiento de proveedores y contratas.
•Background y antecedentes de riesgo de empleados y directivos.
•Vinculaciones de riesgo familiares y profesionales de empleados y directivos.
•Identificación de clientes y su actividad para sujetos obligados.
•Verificación de cumplimiento de políticas y programas de control de riesgos.
•Implantación o gestión externalizada de canal de denuncias.

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE (detección)
•Acreditar incumplimiento de normativa: laboral, competencia, penal, etc.
•Detección de fraude y actos ilícitos: Soborno, corrupción, apropiación indebida, tráfico de influencias, etc.
•Búsqueda de evidencias.
•Aportación de pruebas y testimonio de terceros.

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE ( Circunstancias atenuantes de la RPPJ)

Investigaciones internas en consonancia con el art. 31 bis del Código Penal, quáter:
b) Haber colaborado en la investigación del hecho, aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos, que en el futuro pudieran cometerse, con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

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Nuestros profesionales cuentan con una dilatada experiencia en auditoría forense, cumplimiento normativo, controles de riesgo de fraude, localización de activos, computer forensics y forensic data analytics.

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