ABSAN LEGAL Corporate Compliance Program

Plan de Prevención de riesgos penales en la empresa -

 

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Implantación del programa de Prevención Penal

PLAN DE ACCIÓN:

Las empresas deberán disponer de un Programa de Prevención de Riesgos Penales donde se establecen las medidas técnicas y protocolos de actuación necesarios en el seno de la organización, independientemente de su dimensión, grande o pequeña, ante la posible comisión de un ilícito penal. Para ello ABSAN Corporate Compliance implementará un sistema de prevencion, supervisión y control.

FASE 1: EVALUACIÓN DE RIESGOS
Este estudio tiene el objetivo de extractar las diferentes variables existentes en el marco de la empresa y detectar aquellas situaciones que suponen incumplimientos normativos, o pueden llegar a suponer riesgo penal.
ABSAN Corporate Compliance evaluará y definirá los principales riesgos que pueden afectar a la organización, con el fin de formar una opinión sobre situaciones o conductas de las diferentes áreas de la empresa, por lo que se refiere a normas, procedimientos y protocolos desarrollados en la misma.
Estudio y Análisis de protocolos establecidos. Contempla el estudio y análisis de los protocolos y estándares ya implantados, protección de datos, blanqueo de capitales, Prevención de riesgos laborales, etc., lo cual nos permite analizar rigurosamente una situación presente, con los riesgos en que se esté incurriendo y su progresión en caso de no haberse detectado.
Nombramiento del Responsable de Cumplimiento encargado de coordinar junto con
ABSAN Corporate Compliance la implantación del Programa de prevencion.
Análisis GAP. Una vez que la expectativa general de cumplimiento normativo sectorial es analizada, se efectuará una comparación con los resultados obtenidos en la Fase anterior.

FASE 2: IMPLANTACIÓN PLAN CORPORATE COMPLIANCE
Entrega del Manual/Código General de Conducta.
Creación del Órgano de Control y nombramiento de un supervisor corporate compliance.
Comunicación y formación. Plan de comunicación y formación en base a los nuevos procedimientos de gestión, así como las medidas adoptadas en el ámbito de la responsabilidad penal.
Medidas disciplinarias. Se establece un régimen sancionador, para aquellas conductas que por acción u omisión signifiquen incumplimientos normativos y en aquellas situaciones en las cuales se detecte que la conducta del empleado puede derivar en la responsabilidad penal de la empresa, como mecanismo disciplinario según la normativa Legal vigente.

FASE 3: AUDITORÍA PERIÓDICA Y FORMACIÓN CONTINUA.
El Programa de Prevención de Delitos necesita actualizarse al menos con una periodicidad anual. Estas Auditorias permiten revisar los controles establecidos, actualizar los riesgos y corregirlos. El objetivo de esta fase es mantener actualizado el Programa y evaluar el resultado y cumplimiento del mismo, para prevenir delitos y reducir el riesgo de posibles imputaciones en el ámbito penal.

 

 

 

 

 

 

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