PROGRAMA DE prevencion DE DELITOS PENALES

Plan de Prevención de riesgos penales en la empresa -

 

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Compliance Officer - Oficial de Cumplimiento Normativo

Persona responsable de supervisar, controlar y gestionar el cumplimiento normativo en la compañía. Tanto en lo referente al Código Ético o de Buen Gobierno como al Plan de Prevención de Riesgos Legales, El Sistema de Gestión de riesgos y el Canal de Denuncias o Canal Ético .

Esta misión de Compliance Officer puede ser ejercida por:

  • Personas físicas debidamente formadas.

  • Órganos colegiados dentro de la empresa

  • Abogados y bufetes externos contratados para esta función

  • Los propios administradores en el caso de las pequeñas y medianas empresas “personas jurídicas de pequeñas dimensiones” entendidas estas como las que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Las funciones del Compliance Officer son:

  • Evaluación continua de riesgos,

  • Evaluación periódica del código ético y del modelo de prevención y control

  • Evaluación continua de los controles y de su eficacia

  • Identificación de carencias

  • Analizar cambios estatutarios y reguladores

  • Determinar medidas preventivas y correctivas alertando sobre posibles nuevos riesgos,

  • Impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas

  • Revisar periódicamente la actualización de los procedimientos

  • Realizar propuestas de mejora y actualización del modelo

  • Denunciar las infracciones al Comité de Ética

  • Proponer sanciones a RRHH en el caso de asumir las funciones del Comité

Así, para este puesto, hace falta un perfil jurídico, de control y supervisión y con un alto componente ético.

 

 

 

Ver también  ABSAN Oficina externa de cumplimientos 

 

 

 

 

 

 

 

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