PROGRAMA DE prevencion DE DELITOS PENALES

Plan de Prevención de riesgos penales en la empresa -

 

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Compliance Financiero

Protección de la Transparencia Financiera

Son numerosos los casos en los que existe vicio de consentimiento en el otorgamiento o falta de transparencia que producen  nulidad o resolución en los contratos celebrados con entidades financieras, también en la vulneración de la normativa  (Banco de España, MiFID, etc.) en materia de transparencia financiera de las operaciones bancarias.
 

Afectan fundamentalmente a:
Participaciones Preferentes
SWAPS
Clip o Collar Hipotecario
Cláusulas Suelo
Productos Financieros Derivados y Estructurados

 

 

 

 

 

 

Curso eminentemente práctico sobre cómo realizar Planes de Prevención Penal y Compliance

 

 

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