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Un esquemática guía de planes de prevención penal y compliance que te proporcionará una visión rápida y completa del mundo del Compliance y de cómo ofrecer a tus clientes los medios para implantarlo en su empresa.

Guía Rápida de Compliance Para Abogados y Asesores de Empresa
 

Guía rápida de compliance

Guía Rápida de Compliance Para Abogados y Asesores de Empresa

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Curso eminentemente práctico sobre cómo realizar Planes de Prevención Penal y Compliance

 

 

Contenido:

ANTECEDENTES: POR QUÉ EL S XXI ES EL SIGLO DEL COMPLIANCE …pág. 3

MOVIMIENTOS GLOBALES DE REACCION QUE NOS HAN LLEVADO AL MOMENTO ACTUAL ……………………………………………………………pág. 6

COMPRENDER EL COMPLIANCE……………………………………………....pág. 7

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE – GRC………………...pág. 9

COMPLIANCE-TÉRMINOS BÁSICOS…………………………………………pág.10

FUENTES DEL COMPLIANCE: HARD LAW Y SOFT LAW………………...pág.11

COMPLIANCE: ESTÁNDARES GENERICOS Y

ESTÁNDARES ESPECIFICOS…............................................................................pág.12

COMPLIANCE: ESTRUCTURAS Y SUPERESTRUCTURAS……………....…pág.13

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA Y COMPLIANCE…..….pág.14

La Norma ISO 19600…………………………………………………………..…… pág.15

Seis respuestas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.……....pág.16

MODELO DE PRESUPUESTO. ………………………………………………...…pág.24

 

 

 

 

 

 

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